Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Zebranie Przedstawicieli

9k=

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Hajnówce zawiadamia, że  zgodnie z § 23 ust. 1  Statutu Banku Spółdzielczego w  dniu 22 maja 2019 r. o godz. 1100  w Hajnówce przy  ul. Piłsudskiego 12 w sali konferencyjnej Banku  odbędzie się :

 

 

ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
  2. Przyjęcie regulaminu, porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
  4. Wybór  Komisji:
  • Uchwał i Wniosków ,
  • Komisji ds. oceny  odpowiedniości Rady Nadzorczej ,
  1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Zebrania Przedstawicieli.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 r, wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
  5. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 r.  zawierającego m.in:

- informację o stosowaniu w 2018 roku w Banku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

      - sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności za 2018 rok.

  1. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości i niezależności  członków Rady Nadzorczej Banku oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku za rok 2018.
  2. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej w roku 2017 przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie Delegatura w Olsztynie lustracji ustawowej.
  3. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania  Zarządu BS za 2018 rok,
  • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
  • zatwierdzenie  sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2018,
  • udzielenie członkom Zarządu BS absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
  • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką BS może zaciągnąć,
  • zatwierdzenia  informacji o realizacji wniosków polustracyjnych
  • przyjęcie procedury dokonywania odpowiedniości RN BS Hajnówka
  • ocena polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Hajnówce
  • kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2019.
  1. Zamknięcie obrad

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach

 

ZARZĄD  BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO

wstecz

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR